המשטרה עצרה שישה חשודים בהברחת יהלומים בהם בני משפחה של איש עסקים מוכר

חדשות באר שבע

המשטרה עצרה שישה חשודים בהברחת יהלומים בהם בני משפחה של איש עסקים מוכר

Posted by חדשות - באר שבע סיטי on Monday, November 5, 2018 Under: חדשות

יהלומים צילום אילוסטרציה

הבוקר (שני, 5.11) המשטרה עצרה שישה חשודים שהבריחו לישראל יהלומים בשווי כולל של מאות מיליונים מבלי לדווח לרשויות. בין החשודים: בנו ואחיו של איש עסקים מוכר. העבירות לכאורה בגינם נעצרו החשודים: הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ובירות נוספות. המשטרה פשטה על בתים והחרימה רכבי יוקרה

חודשים ספורים לאחר שנפתחה החקירה והוטל צו איסור פרסום על קיומה, המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר שישה חשודים בחשד להברחת יהלומים לישראל בהיקף של מאות מיליוני שקלים. אחד החשודים המרכזיים הוא איש עסקים מוכר מאוד. בין העצורים הבוקר בנו ואחיו של איש העסקים. שוטרים פשטו על בתי החשודים והחרימו מכוניות יוקרה. בכוונת היחידות החוקרות לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל. על פי המשטרה גויס עד מדינה בפרשה

על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפעול במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות

על פי חשדות המשטרה המעורבים קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפעול במשך כמה שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות. החשודים נלקחו לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בעבירות של הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות לפי פקודת המכס, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ובעבירות נוספות

החקירה מנוהלת על ידי היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433 ורשות המסים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. בין היתר מעורבות בחקירה יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המסים

מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל ורשות המסים נגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה. המעצרים יצאו לדרך בתום תקופה שבמהלכה התבצעה פעילות סמויה

עד מדינה גויס לחקירה וצו איסור פרסום הוטל על חלק מפרטי החקירה. משטרת ישראל תמשיך למקד אכיפה נגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה, תוך הפעלת מערכי מודיעין וניהול חקירות משותפות עם רשויות אכיפה נוספות לשם חשיפת מבצעי העבירה

In : חדשות

Next post: מיליוני...

Previous post: באר שבע:...

Tags: "יהלומים" "הלבנת הון" "משטרה" "פלילי" "רשות המיסים" "יהלומים"